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办案心得

【浦东】刘某某涉嫌开设赌场1.2亿

作者:康欣  来源:找法网  日期:2018年11月15日

案件概况:这个一个新型开设赌场的案件,有上下级代理,上级发展下线,使用MT4软件进行赌博,本案被告是最高级别,赌资1.2亿,最终辩护结果:4年有期徒刑,罚金20万。

关于刘某某涉嫌开设赌场一案

辩护词



尊敬的审判长、审判员:

律师事务所接受被告人刘某某家属的委托,并征得刘某某本人的同意,指派我担任被告人刘某某的辩护人。接受委托后,辩护人查阅了本案卷宗,会见了被告人。对于本案,辩护人提出如下意见,望法院在量刑时予以采纳。

首先,基于被告人刘某某对于浦东新区人民检察院指控的案件基本事实及定性没有异议,故辩护人对于浦东新区检察院起诉书载明的案件基本事实及被告人刘某某涉嫌开设赌场罪的定性没有异议。

其次,辩护人认为本案中的被告人刘某某确实存在可以从轻减轻处罚的情节,恳请法院在量刑时能够对其从轻量刑。具体理由如下:

一、关于被告人刘某某是否构成坦白的问题

从广义上讲,“自首”是“坦白”的特殊表现形式,根据2004年3月26日最高人民法院《关于被告人对于行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》中提及“被告人对于行为性质的辩解不影响自首的成立”,根据类推比较,被告人只需客观的陈述自己的罪行即应该认定如实供述,即便被抓之后知道自己犯罪,也不影响客观事实和罪名的定性,并没有翻供的意图和想法,应当构成坦白。

本案中被告人刘某某涉嫌的罪名是开设赌场,指开设赌博场所的行为,属于行为犯,而且本罪名的主观特征是明知或应知,从“全汇国际”的客观赌博形式来说,辩护人认为大多数人是应当知道该平台是赌博形式,但是客观来说每个人的认知程度确实有所差异,但不管当时是否知道,只要实施这个行为,构成本罪是没有异议的,被告人到案之后幡然悔悟应该也属情理之中。

被告人刘某某到案时积极配合,无任何逃跑、拒捕行为,被告无任何隐瞒回避如实供述了自己所有的犯罪行为和所知晓的同案犯的犯罪情况

恳请法院斟酌坦白的认定。

二.被告人刘某某受到老板檀某某蛊惑,过于信任其提供的所谓“全汇国际外汇平台”合法性资料,并且也只是听命于檀某某进行工作,从未参该赌博平台发起和搭建,所起作用较小,从轻处罚。

2017年4月左右,檀某某找到被告人刘某某,说他注册了一个外汇平台,并提供了相关手续,包括香港注册公司的营业执照、美国NFA监管牌照,一贯与人为善的被告人没有想到檀某某的别有用心,便相信了“全汇国际”的合法性,在老板檀某某多次邀请的情况下碍于面子便答应来全汇国际,老板帮被告人刘某某注册了两个账户,利用刘某某的善良无知以及业内的名气,提供全汇国际的宣传资料,让其帮助全汇国际工作人员召开了宣讲会,大量发展下级会员。

整个过程,被告人刘某某一直是服从于檀某某的安排,恳请法院从轻处罚。

三.“全汇国际”是新型开设赌场形式,被告人认知程度小,主观恶性小、社会危害性小,没有再犯的危险。

出于对老板檀某某的信任,被告人刘某某对于老板提供“全汇国际”合法性资料深信不疑,加之老板鼓吹的新平台优惠政策,加深了被告人对该平台长期发展的看好,对“全汇国际”充满信心从而推动了自己对这个事情非常卖力,先后两次开宣讲会,在她看来,这是一个既有利于自己又有利于他人的好事情,别人也是出于对她的自信,纷纷加入,导致下线人数的增加。

客观来说,“全汇国际”这种赌博平台是一种新型的赌博方式,不是传统意义上的晃晃麻将、八仙桌,如果说是传统的赌博方式,辩护人相信被告没有理由在一贯作风端正、家庭殷实、孩子成绩优秀又要考军校的前提下去铤而走险,以身试法。

虽然,法律不会因为被告人主观的不懂法而不认定犯罪,但是被告人确实是受老板檀某某诱骗,才酿下恶果,从始至终,被告人从来没有过以身试法的想法和意图,主观恶性小,社会危害性小,没有再犯的危险。

四.被告人刘某某初犯、偶犯,热心公益,与人为善,此前无任何前科劣迹。

被告人刘某某一贯表现良好,与人为善,无论生活或是工作都表现出积极上进的态度,工作中总是争创先进个人,生活中也曾被评为“十佳文明市民”,居委会工作人员也表示如果有小区居民家有争吵,被告人也会第一时间去调解,甚至经常在奉贤民政局离婚办事处担当调解志愿者,此外被告人也有正当职业,是上海洁可轩工贸有限公司的法人该公司从2004年成立至今一直从事净水机服务,有较为稳定的收入,此次犯罪系初犯,更属于偶然,没想到当初对老板檀某某的过于信任,酿成了如今的惨剧,导致家庭破裂,甚至葬送了儿子报考军校的机会。被告人刘某某认罪悔罪态度诚恳,并且一再表示积极退赔,弥补受害人损失。

五.被告人刘某某情况特殊:身患疾病,刑拘前查出高危型HPV病毒亚型其余12种:阳性,有可能发生恶性病变,是宫颈癌的前期(可附材料),并且被告人常年有心脏病、高血压、冠心病,刑拘当天也因为心脏病突发被送往周浦市监医院(可附材料)此外,被告人唯一的儿子今年要高考,儿子成绩优异,一直的夙愿就是能报考军校。

综上,恳请贵院念及“全汇国际”赌博形式是新型犯罪形式,被告人认知程度低,主观恶性小,之前一直表现良好,没有前科劣迹,此次犯罪纯属过于相信他人,偶然之失,在上海有固定工作和住所,丈夫是上海本地人,能够建议从轻处罚,对其适用缓刑,给被告人一个改过自新的机会,让其承担起为人妻,为人母的责任。

 
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